KYC 缺乏落地事实
传统 KYC 依赖财务报表与信用评级，缺乏实际贸易活动验证。
银行与金融专用
以真实贸易支撑的风险与动能，强化授信与投资判断。
在出货层级验证交易对手、体量与行业动能。
银行与金融机构面临的挑战
动能难量化
难以评估客户所在行业或市场的真实成长趋势与风险。
需要对冲击/集中的早期预警
缺乏对投资组合集中度风险与市场冲击的及时预警。
结果
交易对手活动分数（RFV）
基于实际出货历史的交易对手活跃度与稳定性评估。
按行业/路线的动能
了解客户所在行业与主要贸易路线的成长或衰退趋势。
曝险/集中度地图
可视化投资组合在不同行业、市场与贸易伙伴的风险集中度。
数据与报告
活动检查
验证交易对手的实际贸易活动与申报一致性。
动能表（HS index, YoY/MoM）
按 HS 代码与市场的年同比、月环比动能指标。
曝险地图（HS/路线/市场）
评估投资组合在不同维度的风险暴露。
联络启动（7.7 亿+）
访问交易对手决策者联络信息，加速尽职调查。
自 2004 年起，深受 40,000 家企业客户的信赖
资质与认证
获行业认可、受政府信赖、经权威机构验证
90+
核心自主知识产权
22
项认证及荣誉称号
ISO 27001:2022 认证
Topease 已获得 ISO/IEC 27001:2022 信息安全管理体系认证，展现我们对最高标准数据安全和隐私保护的承诺。
上海数据交易所挂牌
Topease 是上海数据交易所的官方认证数据供应商，符合数据质量、安全性和合规性的严格标准。
上海市专精特新中小企业
上海市中小企业服务机构
上海市服务型制造示范平台
上海市电子商务双推创新服务平台
上海生产性服务业促进会监事单位
增值电信业务经营许可证
高新技术企业证书
合规与安全
- 数据来源：所有数据均来自官方海关机构和经验证的航运记录
- 去识别化：针对敏感买家/供应商信息的隐私合规工作流程
- KYC/AML 友好：为金融尽职调查和监管报告而构建
- 安全控制：企业级加密、访问控制和审计追踪