KYC thiếu sự thật trên mặt đất
KYC truyền thống phụ thuộc báo cáo tài chính & xếp hạng tín dụng, thiếu xác thực hoạt động thương mại thực tế。
Dành cho Ngân hàng & Tài chính
Góc nhìn rủi ro dựa trên thương mại thực — giúp tín dụng & đầu tư vững chắc hơn。
Kiểm chứng đối tác, khối lượng & động lượng ngành ở cấp lô hàng。
Thách thức Ngân hàng & Tài chính gặp phải
Khó lượng hoá động lượng
Khó đánh giá xu hướng tăng trưởng thực & rủi ro của ngành hoặc thị trường mà khách hàng ở trong。
Cần cảnh báo sớm về giảm/tăng sốc hay tập trung hoá
Thiếu cảnh báo kịp thời về rủi ro tập trung độ danh mục đầu tư & cú sốc thị trường。
Kết quả
Điểm hoạt động của đối tác (RFV)
Đánh giá mức độ hoạt động & tính ổn định của đối tác dựa trên lịch sử lô hàng thực tế。
Động lượng theo ngành/tuyến
Hiểu xu hướng tăng trưởng hoặc suy giảm của ngành & tuyến thương mại chính mà khách hàng ở trong。
Bản đồ phơi nhiễm & tập trung
Trực quan hóa độ tập trung rủi ro danh mục đầu tư trong các ngành, thị trường & đối tác thương mại khác nhau。
Dữ liệu & Báo cáo
Kiểm tra hoạt động
Xác thực hoạt động thương mại thực tế của đối tác & tính nhất quán khai báo。
Bảng động lượng (HS index, YoY/MoM)
Chỉ báo động lượng năm so năm, tháng so tháng theo mã HS & thị trường。
Bản đồ phơi nhiễm (HS/tuyến/thị trường)
Đánh giá mức phơi nhiễm rủi ro danh mục đầu tư trong các chiều khác nhau。
Kích hoạt liên hệ (770 triệu+)
Truy cập thông tin liên hệ người ra quyết định đối tác, tăng tốc due diligence。
Được 40,000 khách hàng doanh nghiệp tin tưởng sâu sắc kể từ năm 2004
Chứng chỉ & Giấy phép
Được công nhận bởi ngành, tin tưởng bởi chính phủ, xác minh bởi các cơ quan có thẩm quyền
90+
Tài sản trí tuệ độc quyền cốt lõi
22
Chứng nhận & Danh hiệu
Chứng nhận ISO 27001:2022
Topease đã đạt được chứng nhận hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001:2022, thể hiện cam kết của chúng tôi đối với các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư.
Niêm yết trên Sàn giao dịch dữ liệu Thượng Hải
Topease là nhà cung cấp dữ liệu được công nhận chính thức trên Sàn giao dịch dữ liệu Thượng Hải, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng dữ liệu, bảo mật và tuân thủ.
Doanh nghiệp SME chuyên môn hóa Thượng Hải
Tổ chức dịch vụ SME Thượng Hải
Nền tảng sản xuất dịch vụ Thượng Hải
Nền tảng đổi mới thương mại điện tử Thượng Hải
Hiệp hội dịch vụ sản xuất Thượng Hải
Giấy phép kinh doanh viễn thông giá trị gia tăng
Chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Tuân thủ & Bảo mật
- Nguồn gốc dữ liệu: Tất cả dữ liệu được lấy từ các cơ quan hải quan chính thức và hồ sơ vận chuyển đã được xác minh
- Bảo vệ danh tính: Quy trình tuân thủ quyền riêng tư cho thông tin người mua/nhà cung cấp nhạy cảm
- KYC/AML thân thiện: Được cấu trúc cho thẩm định tài chính và báo cáo quy định
- Kiểm soát bảo mật: Mã hóa cấp doanh nghiệp, kiểm soát truy cập và theo dõi kiểm toán